台湾Ace Exchange创始人因1060万美元欺诈案被起诉

台湾一家法院裁定，王牌交易所创始人潘大伟和其他涉案人员的财产将被没收。

台湾检方正在对本地加密货币交易平台Ace Exchange的创始人潘大维（David Pan）采取行动。

根据检察官的官方声明，潘于4月8日与其他六名嫌疑人一起被起诉。检方指控他洗钱和欺诈，导致损失3.4亿新台币（1060万美元）。

台北市警方此前于2024年1月逮捕了潘和其他14名涉嫌涉案的人，此前他们突击搜查了包括Ace总部在内的多个地点。

检方发现，潘是与被称为“Alfred”或“Afu钱包”的欺诈性加密货币钱包服务以及相关加密卡有关联的人之一。

据检察官称，这些人通过线下场外交易和虚假投资集团提供基于经典高回报承诺模式的服务来欺骗客户。

受骗投资者存入资金后，无法提取资金或发现账户被冻结。

据报道，台湾一家法院裁定，被告的财产应予没收，部分没收的资产至少为350万新台币（约合11万美元）。

针对起诉书，Ace Exchange于4月8日发表声明，重申潘某及其欺诈活动与该平台无关，据报道，他在2022年不再参与日常运营。

相关新闻： 菲律宾证券交易委员会“无法认可”币安禁令后取回资金的方式

该公司强调：“钱包产品是由前潘主任委托的第三方团队开发的，不是Ace Exchange推出的产品或服务。它补充说，Ace正在与地方当局合作。

该交易所声明如下：

“请放心，Ace Exchange的交易和运营状况是正常的。我们确保用户资产安全，所有加密货币和新台币的充提服务运行顺畅。

Ace Exchange 是一家位于台湾的鲜为人知的中心化加密货币交易所。根据 CoinMarketCap 的数据，该平台于 2018 年底推出，每天交易约 1400 万美元。

根据 Traders Union 的数据，Ace Exchange 应被视为“高风险加密货币交易所”，信任评分为 2.78 分（满分 10 分）。

Cointelegraph联系了Ace Exchange，要求就起诉书细节发表评论，但截至发稿时未收到回复。